证券代码：688258          证券简称：卓易信息          公告编号：2024-023



                 江苏卓易信息科技股份有限公司
              第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 18 日以现场及通讯相结合方式
在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 11 日以书面形式
送达公司全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长谢乾先生
主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏卓易信息科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购股份
的回购报告书》（公告编号：2024-022）。


    特此公告。


                                     江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 19 日