证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-038
江苏卓易信息科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,791,088
普通股股东所持有表决权数量 40,791,088
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.0930
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.0930
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王娟出席了本次会议，高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,777,715 99.9672 13,373 0.0328 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,777,715 99.9672 13,373 0.0328 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,777,715 99.9672 13,373 0.0328 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,766,621 99.9400 24,467 0.0600 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,777,715 99.9672 13,373 0.0328 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,777,715 99.9672 13,373 0.0328 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,777,715 99.9672 13,373 0.0328 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,248,825 93.6665 84,442 6.3335 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,762,695 99.9304 28,393 0.0696 0 0.0000
10、 议案名称：关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,777,715 99.9672 13,373 0.0328 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,756,077 99.9142 35,011 0.0858 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
5 关于公司 2023 1,319,89 98.9970 13,373 1.0030 0 0
年度利润分配 4
及资本公积金
转增股本方案
的议案
7 关于续聘公司 1,319,89 98.9970 13,373 1.0030 0 0
2024 年度审计 4
机构的议案
8 关于公司 2024 1,248,82 93.6665 84,442 6.3335 0 0
年度董事薪酬 5
的议案
11 关于提请公司 1,298,25 97.3740 35,011 2.6260 0 0
股东大会授权 6
董事会以简易
程序向特定对
象发行股票的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 1、2、3、4、6、7、8、9 均为普通决议议案，已获
得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会会议的议案 5、10、11 为特别决议议案，已获得出席本次会议
股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、本次股东大会会议的议案 5、7、8、11 对中小投资者进行了单独计票。
4、谢乾先生、宜兴中恒企业管理有限公司等关联股东对议案 8 回避表决。
5、本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏漫修（无锡）律师事务所
律师：殷军、赵炀
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序
等事宜均符合国家法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日