证券代码：688266          证券简称：泽璟制药         公告编号：2024-014


              苏州泽璟生物制药股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
   苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知
于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件形式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所
议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席易必慧先生召集并主持，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023 年年度报告》的内
容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等
事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2023 年年度报告》披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   （二）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年第一季度报
告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状
况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024 年第一季度报告》披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    《 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    经审议，监事会同意通过《2023 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   （四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会同意通过《2023 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   （五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
    经审议，监事会同意通过《2024 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   （六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：公司在制订 2023 年度利润分配预案时综合考虑了公
司利润情况和公司经营发展中的资金需求等各方面因素，符合公司经营现状，不
存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、
健康发展。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，监事会认为：公司关于 2024 年度日常关联交易的预计系基于公司
日常经营中的实际需求，关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，并已履行
规定的审议程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定；本次关联交易预计
的总金额占公司 2024 年度同类交易预计总金额的比例较低，不会导致公司对关
联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益尤其是非关联股东和中小股东
利益的情形。监事会同意公司关于 2024 年度日常关联交易的预计。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬标准的议案》
    根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定公司监事
2024 年度薪酬标准如下：在公司任职的监事，根据其在公司担任的具体职务确
定薪酬待遇；未在公司任职的监事，不领取薪酬。
    因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提
交股东大会审议。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    监事会对报告期内募集资金使用情况进行了核查，认为：公司 2023 年度的
募集资金存放与实际使用情况符合监管机构有关募集资金使用与管理的相关规
定，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致；公司在保障投资资金安全、不
影响募集资金投资计划的前提下，根据募投项目建设进展及资金需求，对部分暂
时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。公司不存在违
规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
    监事会认真核查了公司内部控制的执行情况，认为：公司现有的内部控制制
度符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营的实际需
要，在公司经营管理中得到了持续和严格的执行，在公司经营的各个流程、各个
环节中起到了较好的控制和防范作用；公司内部控制评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》
    经审议，监事会同意通过《2023 年度社会责任报告》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                     苏州泽璟生物制药股份有限公司监事会
                                                        2024 年 4 月 20 日