证券代码：688272           证券简称：富吉瑞     公告编号：2024-047

              北京富吉瑞光电科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼
北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

普通股股东人数                                                        17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        48,374,999
普通股股东所持有表决权数量                                 48,374,999
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              63.6513
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         63.6513


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张小丽女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次股东
大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  48,372,199 99.9942       2,800 0.0058         0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

   律师：黄玉双、贾迎雪

2、 律师见证结论意见：

    北京市盈科律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开符合法律、
法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。




                                北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 6 月 28 日