证券代码：688272         证券简称：富吉瑞       公告编号：2024-048

            北京富吉瑞光电科技股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：北京市顺义区天柱西路 12 号北京富吉瑞光电科技
股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        18

普通股股东人数                                                       18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        48,396,911
普通股股东所持有表决权数量                                 48,396,911
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              63.6801
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         63.6801


（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、董事会秘书张小丽女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
股东大会。



二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                 48,396,911 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                             同意           反对           弃权
            议案名称
序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  1      《关于公司董事    15,67 100.0000     0   0.0000     0   0.0000
         辞职及补选非独    2,214
         立董事的议案》


（三）关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

   律师：黄玉双、王嫱

2、 律师见证结论意见：

    北京市盈科律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开符合法律、
法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 7 月 9 日