证券代码：688286          证券简称：敏芯股份         公告编号：2024-059



            苏州敏芯微电子技术股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

    苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一

次会议于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。经与会监事

一致同意，豁免提前发出会议通知的期限要求并推举李燕女士主持，与会监事均

已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召

集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议

形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况

    与会监事就下列议案进行了审议，并表决通过下列事项：

    1、审议并通过《关于选举李燕女士为公司监事会主席的议案》；

    监事会同意选举李燕女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议

审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。



    特此公告！
苏州敏芯微电子技术股份有限公司

                         监事会

             2024 年 10 月 17 日