证券代码：688286            证券简称：敏芯股份             公告编号：2024-070



             苏州敏芯微电子技术股份有限公司
             第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况：

    苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

三次会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 11 月 28

日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应

到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规

规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况：

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用额度不超过 9,000 万元的暂时闲

置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括

但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），且该等现金管理

产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的期限最

长不超过 12 个月。自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额

度及使用期限范围内，公司董事会授权董事长行使决策权，具体事项由公司财

务部负责具体实施。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公

告》。

    （二）审议并通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。



    特此公告。



                                             苏州敏芯微电子技术股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2024 年 11 月 29 日