证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-024
圣湘生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业
园）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
普通股股东人数 77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 331,426,777
普通股股东所持有表决权数量 331,426,777
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
57.7880
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.7880
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 6 人，公司在任董事戴立忠、彭铸、王善平、喻霞
林、刘佳、赵汇出席会议，方媛、乔友林、曹亚、肖朝君、范旭因出差请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司在任监事谭寤出席会议，林玲、冯浪因
出差请假；
3、 董事会秘书黄强出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 331,308,187 99.9642 80,090 0.0241 38,500 0.0117
2、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 331,346,687 99.9758 80,090 0.0242 0 0.0000
3、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 331,308,187 99.9642 80,090 0.0241 38,500 0.0117
4、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司 2024 年度财务审计机
构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 331,308,187 99.9642 80,090 0.0241 38,500 0.0117
5、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,447,399 99.9086 80,830 0.0914 0 0.0000
6、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 331,308,187 99.9642 80,090 0.0241 38,500 0.0117
7、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 331,144,532 99.9758 80,090 0.0242 0 0.0000
8、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 328,034,760 98.9765 2,078,084 0.6270 1,313,933 0.3965
9、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨
减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 331,346,687 99.9758 80,090 0.0242 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
圣湘生物科
技股份有限
2 公司 2023 年 70,163,192 99.8859 80,090 0.1141 0 0.0000
度利润分配
预案
圣湘生物科
技股份有限
公司关于聘
任公司 2024
4 70,124,692 99.8311 80,090 0.1140 38,500 0.0549
年度财务审
计机构及内
控审计机构
的议案
圣湘生物科
技股份有限
公 司 关 于
5 55,327,874 99.8541 80,830 0.1459 0 0.0000
2024 年度董
事薪酬方案
的议案
圣湘生物科
技股份有限
公司关于变
更部分回购
9 70,163,192 99.8859 80,090 0.1141 0 0.0000
股份用途并
注销暨减少
注册资本的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案 8、9 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案 1、2、3、4、
5、6、7 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
本次股东大会会议的议案 2、4、5、9 对中小投资者进行了单独计票。
出席会议的股东中，关联股东戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣
维华宁管理咨询中心（有限合伙）、湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）、彭
铸、刘佳、喻霞林对议案 5 回避表决，其合计持有公司股份 242,898,548 股不计
入该议案的有效表决权股份总数。关联股东谭寤对议案 7 回避表决，其合计持有
公司股份 202,155 股不计入该议案的有效表决权股份总数。
本次股东大会还听取了《圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述
职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：彭星星律师、徐小平律师
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会
决议合法有效。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 18 日