证券代码：688289                证券简称：圣湘生物           公告编号：2024-037


         圣湘生物科技股份有限公司
 第二届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       一、董事会会议召开情况
    圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2024 年第五次临
时会议于 2024 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 5 日
以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠博士主持，应出席董事 11 人，实际出
席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过如下议案：
    1、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
    内容：公司 2023 年年度股东大会审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于
变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用
证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的 5,071,797 股予以注销以减少注册资本。
本次注销完成后，公司总股本将由 588,459,803 股减少为 583,388,006 股，注册资本将
由 588,459,803 元减少为 583,388,006 元。
    根据公司 2023 年年度股东大会的授权，基于上述总股本和注册资本的变更情况，
同意对《公司章程》中的相关条款进行修订，并及时向市场监督管理部门办理《公司
章程》的变更或备案等相关手续。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘
生物科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》（公告编号：2024-034）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    内容：根据公司 2022 年年度股东大会批准的公司 2023 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”），结合公司已实施的权益分派方案，董事会同意对本激励
计划限制性股票授予价格进行调整，由 12.01 元/股调整为 11.11 元/股。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘
生物科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公
告编号：2024-035）。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事彭铸回避表决。


    3、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条
件的议案》
    内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定及公司 2022
年年度股东大会的授权，董事会认为：本激励计划第一个归属期规定的归属条件已经
成就，本次可归属数量为 20.00 万股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条
件的 2 名激励对象办理归属相关事宜。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘
生物科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件
的公告》（公告编号：2024-036）。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事彭铸回避表决。


    特此公告。



                                                    圣湘生物科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                               2024 年 7 月 9 日