证券代码：688289             证券简称：圣湘生物     公告编号：2024-070



           圣湘生物科技股份有限公司
       2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业
园）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      260

普通股股东人数                                                     260

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        277,896,565

普通股股东所持有表决权数量                                 277,896,565

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               48.4375
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          48.4375


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，公司在任董事戴立忠、王善平出席会议，其
   余董事因出差请假。
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司在任监事林玲出席会议，其余监事因出
   差请假；
3、董事会秘书黄强出席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨
   减少注册资本的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对           弃权
       股东类型                         比例              比例            比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）             （%）           （%）
普通股                  277,721,847 99.9371 165,299 0.0594        9,419 0.0035



2、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预
   计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对              弃权
       股东类型                         比例             比例            比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）            （%）           （%）
普通股                34,851,089 97.7307 375,172           1.0520 434,040 1.2173




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                         同意                    反对                弃权
案
     议案名称                     比例                比例                   比例
序                  票数                    票数                   票数
                                  （%）               （%）                  （%）
号
     圣湘生物科
     技股份有限
     公司关于变
     更部分回购
1                 50,317,889      99.6539   165,299       0.3273     9,419    0.0188
     股份用途并
     注销暨减少
     注册资本的
     议案
     圣湘生物科
     技股份有限
     公司关于增
2    加 2024 年   34,848,817      97.7306   375,172       1.0521   434,040    1.2173
     度日常关联
     交易预计的
     议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     本次股东大会会议的议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案 2 属于普通决议议
案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以
上通过。
     出席会议的股东中，关联股东戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣
维华宁管理咨询中心（有限合伙）、湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）对
议案 2 回避表决，其合计持有公司股份 242,236,264 股不计入该议案的有效表决
权股份总数。
     本次股东大会会议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

   律师：彭星星律师、彭思律师

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会决议合法、有效。


   特此公告。


                                               圣湘生物科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                       2024 年 11 月 22 日