证券代码：688289             证券简称：圣湘生物             公告编号：2024-077


        圣湘生物科技股份有限公司
第二届董事会 2024 年第十次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2024 年第十次临
时会议于 2024 年 12 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月
11 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠博士主持，应出席董事 10 人，
实际出席董事 10 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过如下议案：
    1、审议通过了《关于调整 2023 年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》
    内容：根据公司 2023 年第五次临时股东大会批准的公司 2023 年第二期限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”），结合公司 2023 年季度、2023 年年度、2024
年半年度实施的权益分派方案，董事会同意对本激励计划限制性股票授予价格进行调
整，由 9.26 元/股调整为 8.55 元/股，本激励计划预留部分限制性股票授予价格与首次
授予限制性股票的授予价格相同。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘
生物科技股份有限公司关于调整 2023 年第二期限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2024-079）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事戴立忠、彭铸、刘
佳、喻霞林回避表决。


    2、审议通过了《关于向 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》
    内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司 2023
年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为，本激励计划预留部分限制性股票授
予条件已经成就，同意以 2024 年 12 月 16 日为预留授予日，以 8.55 元/股的授予价格
向 56 名激励对象授予 124.12 万股第二类限制性股票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘
生物科技股份有限公司关于向 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-080）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事戴立忠、彭铸、刘
佳、喻霞林回避表决。


    3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
    内容：同意聘任连政先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘
生物科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-081）。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。



                                                     圣湘生物科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2024 年 12 月 17 日