证券代码：688296          证券简称：和达科技            公告编号：2024-013



                   浙江和达科技股份有限公司
             第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开第
四届监事会第五次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等规定。

    二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予权益数量的议案》
    公司监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和
首次授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。经调整后的激励对
象名单均符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）、《激励计划（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作
为本激励计划的激励对象合法、有效。
    具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公
告》（公告编号：2024-014）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    （1）公司监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：

    公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予
的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管
理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件，与公司 2024 年第一次临时股东
大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符，其作为公司本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    （2）公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    公司确定的本次激励计划的授予日为 2024 年 2 月 2 日，符合《管理办法》
以及公司《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
    综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本
次激励计划的授予日为 2024 年 2 月 2 日，并以 9.00 元/股的授予价格向 65 名激
励对象授予第一类限制性股票 90.00 万股，以 9.00 元/股的授予价格向 64 名激励
对象授予第二类限制性股票 74.25 万股。
    具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2024-015）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                          浙江和达科技股份有限公司监事会
                                                           2024 年 2 月 3 日