证券代码：688296            证券简称：和达科技        公告编号：2024-022




                   浙江和达科技股份有限公司
           关于 2023 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不派发现
金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度；
     公司 2023 年度不分配利润，是基于公司战略发展规划、经营状况、未来
资金需求等因素的综合考虑。
     本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    一、利润分配方案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司合并报表归
属于母公司股东的净利润为人民币-29,505,582.13 元；截至 2023 年 12 月 31 日，
母公司期末可供分配利润为人民币 192,257,356.38 元。
    经董事会决议，公司拟定 2023 年度不进行现金分红、不送红股、不以资本
公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。本次利润分配方案尚需提交公司
2023 年年度股东大会审议。
    二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

    （一）公司所处行业情况及特点
    公司在行业属性上属于软件和信息技术服务业。自成立以来，公司始终立足
于水务行业，紧随国家漏损控制及节能节水的目标指引，以“智慧物联 智慧水
务”为发展战略，基于物联网、大数据、云计算、GIS 等先进技术，向供水、排
水、水利、水环境等领域客户提供硬件、软件、平台和服务，以数据采集、传输、
存储、处理以及智能分析为核心，帮助客户安全运行、控制漏损、节能降耗、提
高运行效率。
    水务信息化整体解决方案细分领域众多、应用场景丰富、涉及众多下游应用
领域和传感器、计量设备等多类型产品，需要多行业、多学科知识和技术的协同
配合，需具备通讯技术、低功率计量、防护技术、传感技术、边缘计算、大数据

等技术实力，还需要拥有较强的底层协议、云计算、嵌入式软件和应用平台软件
开发能力，属于技术密集型行业。行业内企业需要持续保持研发投入，储备丰富
的技术经验、行业应用经验，不断升级现有产品与服务，才能够在行业中立足并
建立竞争优势。
    （二）发展阶段和自身经营模式
    公司作为水务行业最早布局信息化的企业之一，深耕水务行业二十余年，具
备显著的战略先发优势，是具备全产业链式的解决方案能力的企业，技术和产品
覆盖了水务信息化的各个层级。

    当前公司仍处于快速发展阶段，需持续投入大量资金用于人才储备、技术研
发、产品升级及市场拓展等。
    （三）未进行现金分红的原因
    经审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币
-29,505,582.13 元。根据《公司章程》及《上市后三年内股东分红回报规划》等
的相关规定，公司未达到现金分红的条件之一“公司当年盈利且累计未分配利润
为正值”。
    同时，公司正处于快速发展与战略布局重要阶段，业务规模的持续扩张及技

术创新都对资金需求较高，需要充足的资金保证公司的正常运营与持续发展。为
更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2023
年度不进行现金分红。
    （四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
    公司本次利润分配方案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资

金需求等因素做出的合理安排。2023 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主

要用于生产经营、市场开拓、研发投入等方面，持续提高公司核心竞争力。
    公司未分配利润相关收益水平将受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用水

平等多重因素影响。公司将继续规范资金使用和管理，提高资金使用效率，综合考

虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，
积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案
提交公司 2023 年度股东大会审议。
    （二）监事会意见

    公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案
符合公司实际情况，严格履行了分红决策程序，实施该方案符合公司和全体股东
的利益，不存在损害中小股东利益的情况，一致同意公司 2023 年度利润分配方
案。
    （三）独立董事专门会议
    公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，
审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。独立董事审查认为：公

司 2023 年度利润分配预案综合考虑公司战略发展规划、经营状况、未来资金需
求等因素，符合《公司法》《公司章程》等有关规定及公司实际情况，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，一致同意公司 2023 年度利
润分配方案。
    四、相关说明
    （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、资金需求和未来发展等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通

过后方可实施。
    特此公告。




                                         浙江和达科技股份有限公司董事会

                                                    2024 年 4 月 12 日