证券代码：688296           证券简称：和达科技      公告编号：2024-056

                   浙江和达科技股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴
智慧产业创新园 18 幢公司五楼 515 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         28

普通股股东人数                                                        28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          42,138,825

普通股股东所持有表决权数量                                   42,138,825

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                38.9307
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           38.9307




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和
《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                   反对                 弃权
       股东类型                          比例               比例                    比例
                           票数                   票数                    票数
                                         （%）              （%）                   （%）
普通股                   2,964,844 85.7577 476,769 13.7905                15,621    0.4518


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                   反对                 弃权
       股东类型                          比例               比例                    比例
                           票数                    票数                   票数
                                         （%）              （%）                   （%）
普通股                  41,815,235 99.2321 307,969              0.7308    15,621 0.0371


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                     反对                      弃权
议案
         议案名称                       比例                     比例                 比例
序号                     票数                     票数                     票数
                                       （%）                    （%）                 （%）
1        《关于为       2,197,844      81.6971   476,769        17.7222    15,621     0.5807
         控股子公
       司提供担
       保的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
   决权的二分之一以上通过；议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会
   的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
3、议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东郭军已回避表决。




三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

   律师：施敏、李玲玲

2、 律师见证结论意见：

    上海市广发律师事务所认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司
章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、
表决结果合法有效。


   特此公告。


                                         浙江和达科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 15 日