证券代码：688302          证券简称：海创药业         公告编号：2024-019



                    海创药业股份有限公司
           关于召开 2023 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2024年5月10日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

       系统

一、   召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
    2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 5 月 10 日   14 点 00 分
    召开地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4 层公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日
                       至 2024 年 5 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、      会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                               投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案

  1       关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案                √

  2       关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案                √

  3       关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案                  √

  4       关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案                  √

  5       关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案                  √

  6       关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案             √
  7       关于 2024 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案             √

  8       关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案                √

  9       关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构             √
          的议案

  10      关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定               √
          对象发行股票的议案

  11      关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任             √

          保险的议案
  12      关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案               √
注：本次股东大会还将听取公司《独立董事 2023 年度述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司 2024 年 4 月 12 日召开的第二届董事会第四次会议、第二
届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、     股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码     股票简称             股权登记日

         A股             688302        海创药业            2024/5/7


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、   会议登记方法
    为确保本次股东大会的顺利召开，减少会前登记的时间，本次现场出席会议

的人员采取预约登记的方式，具体方式如下：
（一）登记时间：2024 年 5 月 8 日（9：30-15：00）
（二）登记方式：
    1.邮件登记：拟出席本次会议现场会议的股东应在登记时间内将登记手续所
需文件扫描件发送到邮箱 ir@hinovapharma.com。邮件标题请注明“海创药业：

2023 年年度股东大会登记”。
    2.为避免信息登记错误，公司不接受电话登记。
（三）登记手续所需文件
    拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应提供以下文件办理登
记：

    自然人股东：自然人股东拟亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、
股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权
委托书（附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
    非自然人股东：法人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会
议的，应持法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）或注

册证书公证件、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东依法出具的书面授权委托
书（附件 1）、法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）
或注册证书公证件办理登记手续。
    上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，需出示上述

登记材料原件。
六、   其他事项
（一）本次股东大会会期半天，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费
用。

（二）本次股东大会会议联系方式如下：
联系人：董事会办公室
联系电话：028-85058465-8012
电子邮箱：ir@hinovapharma.com

邮编：610041
通讯地址：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4 层


   特此公告。



                                             海创药业股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 13 日
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
海创药业股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号             非累积投票议案名称              同意      反对     弃权

  1     关于公司《2023 年度董事会工作报告》的
        议案

  2     关于公司《2023 年度监事会工作报告》的
        议案

  3     关于公司《2023 年度财务决算报告》的议
        案

  4     关于公司《2024 年度财务预算报告》的议

        案
  5     关于公司《2023 年度利润分配预案》的议

        案
  6     关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案

        的议案

  7     关于 2024 年度公司监事薪酬（津贴）方案
        的议案

  8     关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的
        议案

  9     关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制
        审计机构的议案

 10     关于提请股东大会授权董事会以简易程序
        向特定对象发行股票的议案
 11      关于为公司及董事、监事、高级管理人员
         购买责任保险的议案

 12      关于首次公开发行股票部分募投项目调整
         的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年 月 日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。