证券代码：688311          证券简称：盟升电子           公告编号：2024-012
转债代码：118045          转债简称：盟升转债



               成都盟升电子技术股份有限公司
    关于不向下修正“盟升转债”转股价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     截至 2024 年 2 月 20 日，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股
价格的 85%（即 36.31 元/股）的情形。已触发“盟升转债”转股价格向下修正
条款。
     经公司第四届董事会第十八次会议审议，公司董事会决定本次不向下修
正“盟升转债”转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 2 月 21
日重新起算，若再次触发“盟升转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否行使“盟升转债”的转股价格向下修正权利。


    一、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕
1352 号”文同意注册，公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行
之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年
0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。
    经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文同意，公司 30,000.00
万元可转换公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。
    可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一
个交易日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），
最新转股价格为 42.72 元/股。
    二、可转债转股价格向下修正条款
    根据《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并
在科创板上市募集说明书》，“盟升转债”的转股价格向下修正条款如下：
    （一）修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价
和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    （二）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权
登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日
之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    三、本次不向下修正转股价格的具体内容
    截至 2024 年 2 月 20 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 36.31 元/股）的情形。已触发“盟
升转债”转股价格向下修正条款。
    鉴于“盟升转债”发行上市时间较短，近期公司股价受到宏观经济、市场环
境、行业变化等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司董事会和管理层从公平
对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等
多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司于 2024 年 2 月
20 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“盟升转
债”转股价格的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事
向荣先生、刘荣先生、毛钢烈先生、覃光全先生回避表决。
    公司董事会决定本次不向下修正转股价格，下一触发转股价格修正条件的期
间从 2024 年 2 月 21 日重新起算，若再次触发“盟升转债”转股价格向下修正条
件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盟升转债”的转股价格向下
修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                     成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                                        2024 年 2 月 21 日