证券代码：688311           证券简称：盟升电子       公告编号：2024-022
转债代码：118045           转债简称：盟升转债



              成都盟升电子技术股份有限公司
   关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     根据相关法律法规及成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公
司”)《向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“盟升转债”自 2024 年 3
月 18 日起可转换为公司股份。


    公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所
科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“盟升转债”不能转股的风险，提示
如下：
    一、可转换公司债券发行上市情况
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同
意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可[2023]1352 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券
3,000,000.00 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币
300,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,272,641.51 元，实际募
集资金净额为人民币 294,727,358.49 元。发行方式采用向公司在股权登记日
（2023 年 9 月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）
通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发
行，余额由保荐人（主承销商）包销。
    经上交所自律监管决定书〔2023〕232 号文同意，公司 30,000.00 万元可转
换公司债券于 2023 年 10 月 17 日起在上交所挂牌交易，债券简称“盟升转债”、
债券代码为“118045”。
    根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券转
股期自发行结束之日（2023 年 9 月 18 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易
日起至可转债到期日止，即自 2024 年 3 月 18 日起至 2029 年 9 月 11 日止。
    二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可
转债不能转股的风险
    公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转
债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转
债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作，如可转债持有人不符
合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转
换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而
导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
    三、其他事项
    投资者如需了解“盟升转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 8 日
在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券并
在科创板上市募集说明书》。
    联系部门：公司证券部
    联系电话：028-61773081
    电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com


    特此公告。



                                      成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                                          2024 年 3 月 14 日