证券代码：688311          证券简称：盟升电子           公告编号：2024-025
转债代码：118045          转债简称：盟升转债



               成都盟升电子技术股份有限公司
    关于“盟升转债”转股结果暨股份变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     累计转股情况：截止 2024 年 3 月 31 日，“盟升转债”累计共有人民币 0
元已转换为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数
量为 0 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额 0.00%；
     未转股可转债情况：截止 2024 年 3 月 31 日，“盟升转债”尚未转股的可
转债金额为 300,000,000.00 元，占“盟升转债”发行总量的 100.00%；
     转股情况：“盟升转债”自 2024 年 3 月 18 日起开始进入转股期，自 2024
年 3 月 18 日起至 2024 年 3 月 31 日，“盟升转债”共有人民币 0 元已转换为公司
股票，转股数量为 0 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额 0.00%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕
1352 号”文同意注册，公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行
之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年
0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。
    经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文同意，公司 30,000.00
万元可转换公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。
    可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一
个交易日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
截至本公告披露日，公司暂无调整“盟升转债”转股价格的情形，初始转股价格
及最新转股价格均为 42.72 元/股。
    二、可转债本次转股情况
    公司向不特定对象发行可转换公司债券“盟升转债”的转股期为 2024 年 3
月 18 日至 2029 年 9 月 11 日。自 2024 年 3 月 18 日至 2023 年 3 月 31 日期间，
“盟升转债”共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“盟升转
债”转股前公司已发行股份总额 160,557,828 股的 0.00%；累计共有人民币 0 元
已转换为公司股票，累计转股数量为 0 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股
份总额 160,557,828 股的 0.00%。
    截 止 2024 年 3 月 31 日 ，“ 盟 升 转 债 ” 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为
300,000,000.00 元，占“盟升转债”发行总量的 100.00%。
    三、股本变动情况
                                                                          单位：股
                            变动前                                    变动后
     股份类别                                 本次可转债转股
                     （2024 年 3 月 17 日）                    （2024 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股                   296,520                 0                296,520
无限售条件流通股             160,261,308                   0           160,261,308
总股本                       160,557,828                   0           160,557,828
    四、其他
    投资者如需了解“盟升转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 8 日
在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券并
在科创板上市募集说明书》。
    联系部门：公司证券部
    联系电话：028-61773081
    电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com

    特此公告。
                                          成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                                              2024 年 4 月 2 日