证券代码：688311          证券简称：盟升电子           公告编号：2024-027
转债代码：118045          转债简称：盟升转债



               成都盟升电子技术股份有限公司
          关于董事会提议向下修正“盟升转债”
                          转股价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     截至本公告披露日，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）
发行的“盟升转债”已触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规
定的转股价格向下修正条款。
     经公司第四届董事会第二十次会议审议，公司董事会提议向下修正“盟
升转债”转股价格。


    一、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕
1352 号”文同意注册，公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行
之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年
0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。
    经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文同意，公司 30,000.00
万元可转换公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。
    可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一
个交易日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），
最新转股价格为 42.72 元/股。
    二、转股价格向下修正条款
    根据公司《募集说明书》，“盟升转债”的转股价格向下修正条款如下：
    （一）修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价
和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    （二）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权
登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日
之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    截至本公告披露日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 36.31 元/股）的情形，已触发
“盟升转债”转股价格的向下修正条款。
    三、本次转股价格调整审议程序
    为支持公司长期稳定发展，维护全体投资者利益，公司于 2024 年 4 月 2 日
召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盟升
转债”转股价格的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董
事向荣先生、刘荣先生、毛钢烈先生、覃光全先生回避表决。董事会提议向下修
正“盟升转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事
会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。
    本次向下修正后的“盟升转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。如
本次股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“盟升转债”的转股价格，则
本次“盟升转债”转股价格无需调整。


    特此公告。


                                     成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 3 日