证券代码：688311           证券简称：盟升电子       公告编号：2024-061
转债代码：118045           转债简称：盟升转债



             成都盟升电子技术股份有限公司
    关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 5 日
召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计
委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：
    为了保证公司董事会审计委员会规范运作，根据中国证券监督管理委员会发
布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公
司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专
业人士担任召集人”的规定,公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，
调整前后的具体情况如下：
    一、调整前
  委员会            召集人                       其他成员
             冯建（独立董事、会 杨晓波（独立董事）、覃光全（非独立董事、
审计委员会
                 计专业人士）                   副总经理）
    二、调整后
  委员会            召集人                       其他成员
             冯建（独立董事、会
审计委员会                          杨晓波（独立董事）、田玲（独立董事）
                 计专业人士）


    本次调整后，公司非独立董事、副总经理覃光全先生不再担任审计委员会委
员，改由公司独立董事田玲女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满为止。田玲女士与冯建先生（召集人）、杨晓波
先生共同组成公司第四届董事会审计委员会。
特此公告。


             成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                2024 年 9 月 6 日