证券代码：688311            证券简称：盟升电子           公告编号：2024-066
   转债代码：118045            转债简称：盟升转债


                    成都盟升电子技术股份有限公司

     关于向下修正“盟升转债”转股价格暨转股停牌的

                                       公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

          证券停复牌情况：适用
   因“盟升转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

                                                     停牌
证券代码    证券简称    停复牌类型     停牌起始日            停牌终止日     复牌日
                                                     期间

                       可转债转股停
118045      盟升转债                  2024/10/8      全天    2024/10/8    2024/10/9
                       牌


           修正前转股价格：35.02 元/股
          修正后转股价格：21.10 元/股
          转股价格调整实施日期：2024 年 10 月 9 日
          “盟升转债”自 2024 年 10 月 8 日停止转股，2024 年 10 月 9 日起恢复转
   股。


          一、可转债发行上市情况
         经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公
   司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号）同意
   注册，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 12 日
   向不特定对象发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
30,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9
月 11 日，票面利率分别为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年
1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。
    经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文同意，公司 30,000.00
万元可转换公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“盟升转债”，债券代码“118045”。
    可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一个
交易日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如遇法
定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“盟
升转债”初始转股价为 42.72 元/股。
    因触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
并在科创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的向下修正转
股价格条款，公司于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，并于同日召开第
四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股价格
的议案》，“盟升转债”转股价格由 42.72 元/股向下修正为 35.00 元/股。
    因公司对 2022 年限制性股票激励计划中已离职的 2 名激励对象已获授但尚未
解除限售的 42,000 股第一类限制性股票以及第二个解除限售期公司层面业绩未达
到设定的业绩考核条件而不得解除限售的 127,260 股第一类限制性股票，合计
169,260 股进行回购注销，公司股本发生变化，公司根据《募集说明书》相关条款
规定，“盟升转债”转股价格由 35.00 元/股调整为 35.02 元/股。
    综上，根据《募集说明书》的相关条款及公司 2024 年第二次临时股东大会授
权，盟升转债”的转股价格自 2024 年 4 月 22 日由 42.72 元/股修正和调整为 35.02
元/股。详情参见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于向下
修正和调整“盟升转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-031）。
    二、本次向下修正“盟升转债”转股价格的依据
    根据《募集说明书》相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，
当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当
期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东
大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方
可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交
易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。若在前述三十个交易日内发生过
转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
    截至 2024 年 9 月 5 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日
的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 29.77 元/股）的情形。已触发“盟升转
债”转股价格向下修正条款。
    三、本次向下修正“盟升转债”履行的审议程序
    公司于 2024 年 9 月 5 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，并提交至 2024 年第三次
临时股东大会审议。
    公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募
集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“盟升转债”转股价格的相关手续。
    公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第二十六次会议，以表决结果
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股价
格的议案》，同意将“盟升转债”转股价格由 35.02 元/股向下修正为 21.10 元/股。
    四、本次向下修正“盟升转债”转股价格的结果
    公司 2024 年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司 A 股股票交易均价
为 18.00 元/股，2024 年第三次临时股东大会召开前一个交易日公司 A 股股票交易
均价为 19.02 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2024 年第三次临时
股东大会授权，公司董事会同意将“盟升转债”的转股价格由 35.02 元/股向下修
正为 21.10 元/股，修正后的“盟升转债”转股价格自 2024 年 10 月 9 日起生效，
“盟升转债”自 2024 年 10 月 8 日停止转股，2024 年 10 月 9 日起恢复转股。


    特此公告。
                                       成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                                           2024 年 10 月 1 日