证券代码：688312          证券简称：燕麦科技         公告编号：2024-026



                深圳市燕麦科技股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室召开，本次
会议通知及相关材料已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席王立亮先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事
三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规章、规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    公司监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《2024 年第三季度报告》
的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度
的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。本议案经出席监事会
的监事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。



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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《深圳市燕麦科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    公司监事会认为，公司本次作废处理部分限制性股票符合法律法规、规范
性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励
计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-
025）。
    特此公告。




                                       深圳市燕麦科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 10 月 18 日




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