证券代码：688315           证券简称：诺禾致源       公告编号：2024-003



                 北京诺禾致源科技股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、   董事会会议召开情况
    北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方
式送达公司全体董事。公司董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《北京
诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京诺禾
致源科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有
效。
    二、      董事会会议审议情况
    经与会董事表决，审议通过如下议案：
       （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为完善公司长效
激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进
公司稳定、健康、可持续发展，结合公司经营情况、财务状况，根据相关法律法
规，公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公
司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购价格不超过人民币 28.53
元/股（含），回购股份的总金额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币
1.6 亿元（含）。本次回购股份将在未来适宜时机全部用于实施股权激励及员工
持股计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完

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毕, 若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚
未使用的已回购股份将被注销。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案
之日起 12 个月内。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京诺禾致源科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》
（公告编号：2024-002）。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                        北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
                                                           2024 年 2 月 6 日




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