证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-027
北京诺禾致源科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101
栋诺禾致源大厦一楼多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 288,055,837
普通股股东所持有表决权数量 288,055,837
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
70.5420
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
70.5420
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持，会议采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员施加山先生、
于洋先生、李艳萍女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,055,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,055,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,055,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,055,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,055,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,055,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,055,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年因补充流动资金向银行借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,055,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,055,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 288,055,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
269,849,351 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
18,126,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
80,025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 80,025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关于公司 2023
18,206,4 100.00
5 年年度利润分 0 0.0000 0 0.0000
86 00
配预案的议案
关于提请股东
大会授权董事
18,206,4 100.00
7 会以简易程序 0 0.0000 0 0.0000
86 00
向特定对象发
行股票的议案
关于公司聘任
18,206,4 100.00
9 2024 年度审计 0 0.0000 0 0.0000
86 00
机构的议案
关于终止部分
募投项目并将
18,206,4 100.00
10 剩余募集资金 0 0.0000 0 0.0000
86 00
用于新投资项
目的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 7 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决
议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总
数的二分之一以上表决通过；
议案 5、议案 7、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
议案 5 的表决情况进行了分段统计。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、刘宜矗
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日