证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-032
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌
生物三期 6134 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 143
普通股股东人数 143
其中：A 股股东人数 142
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 238,670,067
普通股股东所持有表决权数量 238,670,067
其中：A 股股东所持有表决权数量 205,270,755
境外上市外资股股东（H 股）所持有表决权数量 33,399,312
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
43.8464
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
43.8464
（%）
其中： 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
37.7106
比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
6.1358
占公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会（以下合
称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次
股东大会由董事会召集，由董事长王威东先生主持本次会议。会议的召集、召开
程序与表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,900,207 98.4205 3,759,860 1.5753 10,000 0.0042
其中：A 205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
市外资股 29,669,205 88.8318 3,720,107 11.1383 10,000 0.0299
（H 股）
2、 议案名称：《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,900,207 98.4205 3,759,860 1.5753 10,000 0.0042
其中：A
205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
市外资股 29,669,205 88.8318 3,720,107 11.1383 10,000 0.0299
（H 股）
2.02 议案名称：《发行方式及发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,900,207 98.4205 3,759,860 1.5753 10,000 0.0042
其中：A
205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
29,669,205 88.8318 3,720,107 11.1383 10,000 0.0299
市外资股
（H 股）
2.03 议案名称：《发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,900,207 98.4205 3,759,860 1.5753 10,000 0.0042
其中：A
205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
市外资股 29,669,205 88.8318 3,720,107 11.1383 10,000 0.0299
（H 股）
2.04 议案名称：《定价基准日、发行价格及定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,900,207 98.4205 3,759,860 1.5753 10,000 0.0042
其中：A
205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
市外资股 29,669,205 88.8318 3,720,107 11.1383 10,000 0.0299
（H 股）
2.05 议案名称：《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,900,207 98.4205 3,759,860 1.5753 10,000 0.0042
其中：A
205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
市外资股 29,669,205 88.8318 3,720,107 11.1383 10,000 0.0299
（H 股）
2.06 议案名称：《限售期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,900,207 98.4205 3,759,860 1.5753 10,000 0.0042
其中：A
205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
市外资股 29,669,205 88.8318 3,720,107 11.1383 10,000 0.0299
（H 股）
2.07 议案名称：《股票上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,900,207 98.4205 3,759,860 1.5753 10,000 0.0042
其中：A
205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
市外资股 29,669,205 88.8318 3,720,107 11.1383 10,000 0.0299
（H 股）
2.08 议案名称：《募集资金总额及用途》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,900,207 98.4205 3,759,860 1.5753 10,000 0.0042
其中：A
205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
市外资股 29,669,205 88.8318 3,720,107 11.1383 10,000 0.0299
（H 股）
2.09 议案名称：《本次发行前滚存未分配利润的安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,900,207 98.4205 3,759,860 1.5753 10,000 0.0042
其中：A
205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
29,669,205 88.8318 3,720,107 11.1383 10,000 0.0299
市外资股
（H 股）
2.10 议案名称：《本次发行决议有效期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,900,207 98.4205 3,759,860 1.5753 10,000 0.0042
其中：A
205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
市外资股 29,669,205 88.8318 3,720,107 11.1383 10,000 0.0299
（H 股）
3、 议案名称：《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,900,207 98.4205 3,759,860 1.5753 10,000 0.0042
其中：A
205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
市外资股 29,669,205 88.8318 3,720,107 11.1383 10,000 0.0299
（H 股）
4、 议案名称：《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,889,707 98.4161 3,770,360 1.5797 10,000 0.0042
其中：A
205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
市外资股 29,658,705 88.8003 3,730,607 11.1697 10,000 0.0299
（H 股）
5、 议案名称：《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,889,707 98.4161 3,770,360 1.5797 10,000 0.0042
其中：A
205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
市外资股 29,658,705 88.8003 3,730,607 11.1697 10,000 0.0299
（H 股）
6、 议案名称：《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关
主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 234,889,707 98.4161 3,770,360 1.5797 10,000 0.0042
其中：A
205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
市外资股 29,658,705 88.8003 3,730,607 11.1697 10,000 0.0299
（H 股）
7、 议案名称：《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,637,428 99.9863 22,639 0.0095 10,000 0.0042
其中：A 股 205,264,366 99.9969 6,389 0.0031 0 0.0000
境外上市外
33,373,062 99.9214 16,250 0.0487 10,000 0.0299
资股（H 股）
8、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
其中：A 股 205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
境外上市外资
股（H 股）
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,889,707 98.4161 3,770,360 1.5797 10,000 0.0042
其中：A
205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
市外资股 29,658,705 88.8003 3,730,607 11.1697 10,000 0.0299
（H 股）
10、 议案名称：《关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,637,428 99.9863 22,639 0.0095 10,000 0.0042
其中：A 股 205,264,366 99.9969 6,389 0.0031 0 0.0000
境外上市外
33,373,062 99.9214 16,250 0.0487 10,000 0.0299
资股（H 股）
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于公司符合 12,42 99.681 39,75 0.3188 0 0.0000
向特定对象发 7,870 2 3
行股票条件的
议案
2.01 发行股票的种 12,42 99.681 39,75 0.3188 0 0.0000
类和面值 7,870 2 3
2.02 发行方式及发 12,42 99.681 39,75 0.3188 0 0.0000
行时间 7,870 2 3
2.03 发行对象及认 12,42 99.681 39,75 0.3188 0 0.0000
购方式 7,870 2 3
2.04 定价基准日、 12,42 99.681 39,75 0.3188 0 0.0000
发行价格及定 7,870 2 3
价原则
2.05 发行数量 12,42 99.681 39,75 0.3188 0 0.0000
7,870 2 3
2.06 限售期 12,42 99.681 39,75 0.3188 0 0.0000
7,870 2 3
2.07 股票上市地点 12,42 99.681 39,75 0.3188 0 0.0000
7,870 2 3
2.08 募集资金总额 12,42 99.681 39,75 0.3188 0 0.0000
及用途 7,870 2 3
2.09 本次发行前滚 12,42 99.681 39,75 0.3188 0 0.0000
存未分配利润 7,870 2 3
的安排
2.10 本次发行决议 12,42 99.681 39,75 0.3188 0 0.0000
有效期 7,870 2 3
3 关于公司向特 12,42 99.681 39,75 0.3188 0 0.0000
定对象发行股 7,870 2 3
票预案的议案
4 关于公司向特 12,42 99.681 39,75 0.3188 0 0.0000
定对象发行股 7,870 2 3
票方案的论证
分析报告的议
案
5 关于公司向特 12,42 99.681 39,75 0.3188 0 0.0000
定对象发行股 7,870 2 3
票募集资金使
用的可行性分
析报告的议案
6 关于公司向特 12,42 99.681 39,75 0.3188 0 0.0000
定对象发行股 7,870 2 3
票摊薄即期回
报与填补措施
及相关主体承
诺的议案
7 关于公司未来 12,46 99.948 6,389 0.0512 0 0.0000
三年（2024 年- 1,234 8
2026 年）股东
分红回报规划
的议案
8 关于公司本次 12,42 99.681 39,75 0.3188 0 0.0000
募集资金投向 7,870 2 3
属于科技创新
领域的说明的
议案
9 关于提请股东 12,42 99.681 39,75 0.3188 0 0.0000
大会授权董事 7,870 2 3
会办理本次向
特定对象发行
股票相关事宜
的议案
10 关于审议前次 12,46 99.948 6,389 0.0512 0 0.0000
募集资金使用 1,234 8
情况专项报告
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
2024 年第一次临时股东大会审议的 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 项议
案为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分
之二以上审议通过。
2024 年第一次临时股东大会第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案为对
中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：杨茜茜、刘承宾
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 18 日