证券代码：688331           证券简称：荣昌生物         公告编号：2024-041
港股代码：09995            港股简称：榮昌生物



           荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
  关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
                             方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29
日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议通过了关于公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

    公司于 2024 年 7 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于
公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票
方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金
使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即
期回报及填补措施与相关主体承诺的议案（修订稿）的议案》和《关于本次募集资
金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》。根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规
和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及相关事项
进行调整，具体内容如下：

    调整前：

    （一）募集资金总额及用途

    本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 255,000.00 万元（含本数），募
集资金总额扣除相关发行费用后的净额将用于投资以下项目：
                                    1
                                                                                   单位：万元
 序号                   项目名称                     项目投资金额       拟使用募集资金金额
   1                 新药研发项目                         294,645.99                 255,000.00
                      合计                                294,645.99                 255,000.00
    注 1：根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第
五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规的要求，本次发
行董事会决议日前 6 个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 1,725.00 万元已从本次募集资金规
模中扣减；
  注 2：新药研发项目的项目投资总额是指公司预计项目尚需投入的资金，不包含公司已发生的研发投入


       在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际
情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到
位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募
集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额
少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

       若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的
要求予以调整的，则届时将相应调整。

       （二）本次发行决议的有效期限

       本次发行决议的有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算。

       本次发行的发行数量上限不超过公司 2022 年年度股东大会召开之日公司已发
行 A 股股份总数的 20%（即 70,936,352 股 A 股股份）；如果公司 2022 年年度股东
大会审议通过的《关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》所授予的
增发 A 股股份一般性授权期限届满前，本次发行尚未取得监管部门的发行批准、
许可或登记，在本次发行的发行数量上限不超过公司 2023 年年度股东大会批准的
下一年度一般性授权额度的前提下，则本次发行仍可于下一年度的一般性授权范
围内继续实施，且公司无需就一般性授权额度另行召开股东大会或类别股东大会
重新审议本次发行的相关事项。

       调整后：

       （一）募集资金总额及用途

       本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 195,292.12 万元（含本数），募

                                                2
集资金总额扣除相关发行费用后的净额将用于投资以下项目：

                                                                                   单位：万元
  序
                  项目名称                     项目投资金额             拟使用募集资金金额
  号
   1            新药研发项目                             195,292.12                 195,292.12
                 合计                                    195,292.12                 195,292.12
    注 1：根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五
十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规的要求，本次发行董
事会决议日前 6 个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 1,725.00 万元已从本次募集资金规模中
扣减；
  注 2：新药研发项目的项目投资总额是指公司预计项目尚需投入的资金，不包含公司已发生的研发投入


       在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际
情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到
位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募
集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额
少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

       若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的
要求予以调整的，则届时将相应调整。

       （二）本次发行决议的有效期限

       本次发行决议的有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算。

       在公司2023年年度股东大会审议通过的关于增发公司股份一般性授权框架下，
本次发行的发行数量上限不超过公司2024年第一次临时股东大会召开之日公司已
发行股份总数的20%；如果公司2023年年度股东大会审议通过的《关于增发公司股
份一般性授权的议案》所授予的增发公司股份一般性授权期限届满前，本次发行尚
未取得监管部门的发行批准、许可或登记，在本次发行的发行数量上限不超过公司
2024年年度股东大会批准的下一年度一般性授权额度的前提下，则本次发行仍可
于下一年度的一般性授权范围内继续实施，且公司无需就一般性授权额度另行召
开股东大会或类别股东大会重新审议本次发行的相关事项。根据公司2024年第一
次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象
发行股票相关事宜的议案》，本次发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。本

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次向特定对象发行A股股票事项尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作
出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。




                                荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

                                                         2024 年 7 月 25 日




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