证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-034
合肥颀中科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区凤里街 166 号颀中科技会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 907,662,249
普通股股东所持有表决权数量 907,662,249
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
76.3358
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.3358
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈小蓓女士主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥颀中科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规
则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书余成强先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 907,658,049 99.9995 4,200 0.0005 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 907,658,049 99.9995 4,200 0.0005 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 907,658,049 99.9995 4,200 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 907,658,049 99.9995 4,200 0.0005 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 907,658,049 99.9995 4,200 0.0005 0 0.0000
6、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 907,658,049 99.9995 4,200 0.0005 0 0.0000
7、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 907,658,049 99.9995 4,200 0.0005 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 907,658,049 99.9995 4,200 0.0005 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 907,658,049 99.9995 4,200 0.0005 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 907,655,387 99.9992 6,862 0.0008 0 0.0000
11.00 议案名称：关于修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的议
案
11.01 议案名称：合肥颀中科技股份有限公司章程
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 907,657,849 99.9995 4,200 0.0004 200 0.0001
11.02 议案名称：合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 907,655,387 99.9992 6,862 0.0008 0 0.0000
11.03 议案名称：合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 907,655,387 99.9992 6,862 0.0008 0 0.0000
12.00 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
12.01 议案名称：合肥颀中科技股份有限公司独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 907,655,387 99.9992 6,862 0.0008 0 0.0000
12.02 议案名称：合肥颀中科技股份有限公司对外担保管理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 907,655,387 99.9992 6,862 0.0008 0 0.0000
12.03 议案名称：合肥颀中科技股份有限公司关联交易管理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 907,655,387 99.9992 6,862 0.0008 0 0.0000
12.04 议案名称：合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 907,655,387 99.9992 6,862 0.0008 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其
摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 869,141,743 99.9995 4,200 0.0005 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 869,141,743 99.9995 4,200 0.0005 0 0.0000
15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 869,141,743 99.9995 4,200 0.0005 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3 关 于 公司 2023 84,501, 99.995 4,200 0.0050 0 0.0000
年度利润分配 884 0
预案的议案
6 关于使用部分 84,501, 99.995 4,200 0.0050 0 0.0000
超募资金永久 884 0
补充流动资金
的议案
8 关 于 公司 2024 84,501, 99.995 4,200 0.0050 0 0.0000
年远期结售汇 884 0
业务的议案
9 关于续聘公司 84,501, 99.995 4,200 0.0050 0 0.0000
2024 年 度会 计 884 0
师事务所的议
案
10 关 于 公司 2024 84,499, 99.991 6,862 0.0082 0 0.0000
年度非独立董 222 8
事、监事及高级
管理人员薪酬
的议案
13 关于公司《2024 45,985, 99.990 4,200 0.0092 0 0.0000
年限制性股票 578 8
激励计划（草案
修订稿）》及其
摘要的议案
14 关于公司《2024 45,985, 99.990 4,200 0.0092 0 0.0000
年限制性股票 578 8
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
15 关 于 提 请 股 东 45,985, 99.990 4,200 0.0092 0 0.0000
大会授权董事 578 8
会 办 理 公 司
2024 年 限制 性
股票激励计划
相关事宜的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 3、6、8、9、10、13、14、15 对中小投资者进行了单独计票；
2、 拟作为公司 2024 年限制性股票激励计划对象的股东及与激励对象存在关联
关系的股东已对议案 13、14、15 回避表决；
3、 议案 11、13、14、15 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得
出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；
4、本次股东大会还听取了公司《独立董事 2023 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：范瑞林、张圣琦
2、 律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，合肥颀中科技股份有限公司 2023 年
年度股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次
股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司
章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
合肥颀中科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日