证券代码：688352           证券简称：颀中科技          公告编号：2024-055



                    合肥颀中科技股份有限公司
               第一届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议
通知于 2024 年 10 月 11 日以通讯和邮件方式发出，于 2024 年 10 月 16 日以现场
及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席杨国庆女士主持，本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）及《合肥颀中科技股份有限公司监事会议事规则》的相关
规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
    （一） 会议审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为公司编制和审核的《合肥颀中科技股份有限公司 2024
年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合
肥颀中科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    （二） 会议审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的有关规定，2024 年前三季度利润分配预案是充分考虑了公司的盈利情况，
未来资金需求等因素，兼顾公司战略、未来投资计划及股东利益形成的方案，有
利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。综上，公司监事会同意 2024 年前三季度利润分配预案。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合
肥颀中科技股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：
2024-053）。
    （三） 会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定，拟提名杨国庆女士、吴茜女士为公司第二届监事
会非职工代表监事候选人并提交公司 2024 年第二次临时股东大会以累积投票制
方式选举，自公司股东大会审议通过之日起就任，与职工代表大会选举产生的一
名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
    出席会议的监事对该议案进行了逐项表决，各子议案表决结果如下：
    1、关于提名杨国庆女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于提名吴茜女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合
肥颀中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2024-054）。

    特此公告。

                                         合肥颀中科技股份有限公司监事会

                                                      2024 年 10 月 17 日


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