证券代码：688355             证券简称：明志科技            公告编号：2024-036


                      苏州明志科技股份有限公司
                 第二届董事会第十八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第二届董事会
第十八次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，于 2024 年 10 月 29 日以现
场开会的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由董事长
吴勤芳先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议经充分审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
     具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明
 志科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。


     （二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事吴勤芳、邱壑、俞建平、范丽
 为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
     本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
     具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调
 整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》（2024-031）。
    （三）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
第二类限制性股票的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事吴勤芳、邱壑、俞建平、范丽
为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
    本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作
废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》
（2024-032）。


    （四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事俞建平、范丽为本次股权激励
计划的激励对象，对本议案回避表决。
    本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调
整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2024-033）。


    （五）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件
的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事俞建平、范丽为本次股权激励
计划的激励对象，对本议案回避表决。
    本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年
限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（2024-034）。


    （六）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
第二类限制性股票的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事俞建平、范丽为本次股权激励
计划的激励对象，对本议案回避表决。
    本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作
废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》
（2024-035）。




   特此公告。


                                          苏州明志科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 11 月 1 日