证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-021
北京键凯科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北
领地 C6 座凯莱酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,652,368
普通股股东所持有表决权数量 25,652,368
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.3942
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.3942
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 105,614 股，该等
回购股份不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈斌先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,486,379 99.3529 165,989 0.6471 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,486,379 99.3529 165,989 0.6471 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,486,379 99.3529 165,989 0.6471 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,486,379 99.3529 165,989 0.6471 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,486,379 99.3529 165,989 0.6471 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2024 年财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,313,914 98.6806 338,454 1.3194 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,486,379 99.3529 165,989 0.6471 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,313,914 98.6806 338,454 1.3194 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,313,914 98.6806 338,454 1.3194 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,474,149 99.3052 178,219 0.6948 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《关于<2023 年 4,326 96.3052 165,9 3.6948 0 0.0000
年度利润分配 ,588 89
预案>的议案》
8 《关于公司董 4,154 92.4663 338,4 7.5337 0 0.0000
事 2023 年度薪 ,123 54
酬执行情况及
2024 年度薪酬
标准的议案》
10 《关于提请股 4,314 96.0330 178,2 3.9670 0 0.0000
东大会授权董 ,358 19
事会以简易程
序向特定对象
发行股票的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 10 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会的议案 1-9 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过；
3、议案 7、8、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陆群威、谢金莲
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、
本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。