证券代码：688356            证券简称：键凯科技           公告编号：2024-041



                     北京键凯科技股份有限公司
                第三届董事会第十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 董事会会议召开情况

    北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于
2024 年 10 月 18 日通过通讯方式送达。会议于 2024 年 10 月 30 日以现场及通讯表决方
式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵
宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    董事会认真审议了公司《2024 年第三季度报告》,认为公司《2024 年第三季度报告》
的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《2024 年第三季度报告》。

    （二）审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2024-043）。

    特此公告。

                                               北京键凯科技股份有限公司董事会

                                                             2024 年 10 月 31 日