证券代码：688356           证券简称：键凯科技           公告编号：2024-052

                   北京键凯科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园
北领地 C1 三层键凯科技

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              50

普通股股东人数                                                             50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               24,836,468
普通股股东所持有表决权数量                                        24,836,468
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                      41.0501
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 41.0501
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 147,914 股，该等
回购股份不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈斌先生出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对            弃权
        股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%）   票数           票数
                                                            （%）         （%）
普通股                   24,730,231 99.5722 101,290 0.4078 4,947 0.0200


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意          反对           弃权
             议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《关于变更公     3,570 97.1105 101,2 2.7549 4,947      0.1346
          司 2024 年度审    ,440            90
          计机构的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过；
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：陆群威、谢金莲

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、
本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                       北京键凯科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 11 月 28 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。