证券代码：688356             证券简称：键凯科技           公告编号：2024-054


                     北京键凯科技股份有限公司
                 第三届监事会第十次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日以现场及
通讯方式在公司会议室召开第三届监事会第十次会议，因情况紧急需要尽快召开会议，
全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由全体监事共同推选监事王卫中
先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京键凯科技股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

    （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

    经审核，一致同意选举王云秀女士担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届
监事会第十次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更职工
代表监事暨监事会主席的公告》（公告编号：2024-053）。

    特此公告。




                                                  北京键凯科技股份有限公司监事会

                                                               2024 年 11 月 28 日