证券代码：688366          证券简称：昊海生科           公告编号：2024-004


              上海昊海生物科技股份有限公司
        关于变更注册资本并修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召
开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司
章程的议案》，现将相关事项公告如下：


    一、变更注册资本


    1. 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年度股东周年大会、2022 年第二次 A 股类
别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回
购 H 股的一般性授权的议案》。根据该一般性授权，公司合计回购 H 股股份
575,900 股，并于 2023 年 6 月 16 日注销该等已回购的 H 股股份。

    2. 2022 年 3 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A
股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于<公司
2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意
公司实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并授权
董事会办理激励计划的授予、归属等事项。基于该激励计划，公司合计完成
782,158 股 A 股股份登记，具体如下：

    2023 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八
次会议，分别审议通过《关于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》。该期归属共分两个批次进行，其中，第
一批次归属数量为 592,874 股，第二批次归属数量为 43,182 股，分别于 2023 年
5 月 5 日、2023 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中证登上海分公司”）完成登记。
    2023 年 12 月 1 日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第
十三次会议，分别审议通过《关于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划预留授
予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。该期归属数量为 146,102 股，于 2023
年 12 月 26 日在中证登上海分公司完成登记。

    前述 H 股股份回购注销及 A 股股份归属登记完成后，公司的总股本由
171,271,000 股（其中 A 股股份为 137,800,000 股，H 股股份为 33,471,000 股）变
更为 171,477,258 股（其中 A 股股份为 138,582,158 股，H 股股份为 32,895,100
股），注册资本由人民币 171,271,000 元变更为人民币 171,477,258 元。


    二、修订公司章程


    根据上述变更事项，《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）具体修订情况如下：
 序号         原《公司章程》条款             修订后的《公司章程》条款
   1    第十八条   公司成立后，经国务院 第十八条     公司成立后，经国务院
        证券监督管理机构和香港联交所批 证券监督管理机构和香港联交所批
        准，公司首次公开发行 4,004.53 万 准，公司首次公开发行 4,004.53 万
        股普通股，该等普通股全部为 H 股。 股普通股，该等普通股全部为 H 股。
            ……                              ……
            经公司 2020 年度股东周年大        经公司 2020 年度股东周年大
        会、2021 年第一次 A 股类别股东大 会、2021 年第一次 A 股类别股东大
        会和 2021 年第一次 H 股类别股东 会和 2021 年第一次 H 股类别股东
        大会批准，公司回购并注销 169.21 大会批准，公司回购并注销 169.21
        万股 H 股股份；经 2021 年度股东 万股 H 股股份；经 2021 年度股东
        周年大会、2022 年第二次 A 股类别 周年大会、2022 年第二次 A 股类别
        股东大会及 2022 年第二次 H 股类 股东大会及 2022 年第二次 H 股类
        别股东大会批准，公司回购并注销 别股东大会批准，公司回购并注销
        285.9 万股 H 股股份；注销各自回 285.9 万股 H 股股份；注销各自回
        购股份后公司的股本结构为：总股 购股份后公司的股本结构为：总股
        本为 17,127.1 万股，其 中 A 股 本为 17,127.1 万股，其中 A 股
        13,780 万股，占公司普通股本的 13,780 万股，占公司普通股本的
        80.457%；H 股 3,347.1 万股，占公 80.457%；H 股 3,347.1 万股，占公
        司普通股本的 19.543%。            司普通股本的 19.543%。
                                            经公司 2021 年度股东周年大
                                       会、2022 年第二次 A 股类别股东大
                                       会及 2022 年第二次 H 股类别股东
                                       大会批准，公司回购并注销 57.59 万
                                       股 H 股股份；经公司 2022 年第一
                                       次临时股东大会、2022 年第一次 A
                                       股类别股东大会及 2022 年第一次
                                       H 股类别股东大会批准，公司 2021
                                       年 A 股限制性股票激励计划归属 A
                                       股股份 78.2158 万股；注销回购 H
                                       股股份及归属登记 A 股股份后，公
                                       司的股本结构为：总股本为
                                       17,147.7258 万 股 ， 其 中 A 股
                                       13,858.2158 万股，占公司普通股本
                                       的 80.817%；H 股 3,289.5100 万股，
                                       占公司普通股本的 19.183%。
   2   第二十一条 公司的注册资本为人 第二十一条 公司的注册资本为人
       民币 17,127.1 万元。            民币 17,147.7258 万元。


   除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理机关最终
核准的内容为准。

   因 H 股回购授权及 A 股激励计划相关股东大会均授权董事会办理变更注册
资本及《公司章程》的修改，并履行法定登记及备案手续，本次对《公司章程》
的修订无需提交股东大会审议批准。

   修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   特此公告。




                                          上海昊海生物科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2024 年 2 月 3 日