证券代码：688366           证券简称：昊海生科           公告编号：2024-016


              上海昊海生物科技股份有限公司
         第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况


    上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，本次
会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事
长侯永泰先生主持，公司董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海昊海生物
科技股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事审议，做出以下决议：
    1.审议通过《关于作废 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、
《上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划》（以下简
称“《激励计划》”或“本激励计划”）等规定和公司 2022 年第一次临时股东大会、
2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的授权，
董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 23,692 股。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
昊海生物科技股份有限公司关于作废 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-014）。

    董事侯永泰、吴剑英、唐敏捷、陈奕奕作为公司本激励计划首次授予的激励
对象，回避了对该议案的表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    2.审议通过《关于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期符合归属条件的议案》
    根据《管理办法》等法律法规、《激励计划》等规定和公司 2022 年第一次临
时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东
大会的授权，董事会认为公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予第二个
归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 679,308 股。
同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 191 名激励对象办理归属相
关事宜。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海
昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-015）。
    董事侯永泰、吴剑英、唐敏捷、陈奕奕作为公司本激励计划首次授予的激励
对象，回避了对该议案的表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                                            上海昊海生物科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2024 年 3 月 19 日