证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-025
上海昊海生物科技股份有限公司
2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股
东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
其中：A 股股东人数 24
H 股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 111,526,903
其中：A 股股东所持有表决权数量 105,876,166
H 股股东所持有表决权数量 5,650,737
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.744780%
例（%）注 1
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
63.363020%
（%）
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 3.381760%
（%）
注 1：截至公司 2023 年度股东周年大会 A 股股权登记日止，公司已回购 1,612,632 股 A 股，该等股份尚未
注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，
有权出席公司 2023 年度股东周年大会并有表决权的股份总数为 167,094,571 股。
2024 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 24
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 105,876,166
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 A
77.003104%
股数量的比例（%）注 2
注 2：截至公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会 A 股股权登记日止，公司已回购 1,612,632 股 A 股，该等
股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总
数。因此，有权出席公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会并有表决权的股份总数为 137,495,971 股。
2024 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 5,650,737
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 H
19.091231%
股数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
上海昊海生物科技股份有限公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A
股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）
以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，
由董事长侯永泰先生主持。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。公司股东代表、监事代表、律师及 H 股股份过户登记处香港
中央证券登记有限公司代表于本次股东大会上担任计票人、监票人。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书田敏女士出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
2023 年度股东周年大会
1、 议案名称：关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
A股 105,876,166 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 5,649,237 99.973455 1,500 0.026545 0 0.000000
普通股合计 111,525,403 99.998655 1,500 0.001345 0 0.000000
2、 议案名称：关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
A股 105,876,166 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 5,649,237 99.973455 1,500 0.026545 0 0.000000
普通股合计 111,525,403 99.998655 1,500 0.001345 0 0.000000
3、 议案名称：关于公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
A股 105,876,166 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 5,649,237 99.973455 1,500 0.026545 0 0.000000
普通股合计 111,525,403 99.998655 1,500 0.001345 0 0.000000
4、 议案名称：关于公司董事、监事 2024 年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
A股 105,876,166 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 5,649,237 99.973455 1,500 0.026545 0 0.000000
普通股合计 111,525,403 99.998655 1,500 0.001345 0 0.000000
5、 议案名称：关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
A股 105,872,978 99.996989 3,188 0.003011 0 0.000000
H股 5,647,537 99.943370 3,200 0.056630 0 0.000000
普通股合计 111,520,515 99.994272 6,388 0.005728 0 0.000000
6.00、 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监
事会议事规则》的议案
6.01、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
A股 105,876,166 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 5,650,737 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 111,526,903 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
6.02、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
A股 105,876,166 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 5,650,737 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 111,526,903 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
6.03、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
A股 105,876,166 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 5,650,737 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 111,526,903 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
6.04、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
A股 105,876,166 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 5,650,737 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 111,526,903 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
A股 105,876,166 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 5,650,737 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 111,526,903 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
8、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
A股 105,876,166 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 5,650,737 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 111,526,903 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
2024 年第一次 A 股类别股东大会
1、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
A股 105,876,166 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
2、议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
A股 105,876,166 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
2024 年第一次 H 股类别股东大会
1、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
H股 5,650,737 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
2、议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
H股 5,650,737 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
2023 年度股东周年大会
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
4 关于公司董事、 11,618,908 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
监事 2024 年薪
酬计划的议案
5 关于聘请公司 11,615,720 99.972562 3,188 0.027438 0 0.000000
2024 年度财务
报告审计机构
及内部控制审
计机构的议案
7 关于公司 2023 11,618,908 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
年度利润分配
及资本公积金
转增股本预案
的议案
8 关于授予董事 11,618,908 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
会回购 H 股的
一般性授权的
议案
2024 年第一次 A 股类别股东大会
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1 关于公司 2023 年度 11,618,908 100.00000 0 0.000000 0 0.000000
利润分配及资本公 0
积金转增股本预案
的议案
2 关于授予董事会回 11,618,908 100.00000 0 0.000000 0 0.000000
购 H 股的一般性授 0
权的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
2023 年度股东周年大会审议的 1-5 项议案为普通决议议案，已经出席股东大
会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案 6-8 为特别决议议
案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通
过。
2024 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2 项议案为特别决议议案，已经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
2024 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2 项议案为特别决议议案，已经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
2023 年度股东周年大会第 4、5、7、8 项议案、2024 年第一次 A 股类别股
东大会第 1 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。
2023 年度股东周年大会还听取了公司独立非执行董事 2023 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周健、庞冠琪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表
决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日