证券代码：688366            证券简称：昊海生科        公告编号：2024-066


               上海昊海生物科技股份有限公司
          第五届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况


    上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，本
次会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由
董事长侯永泰先生主持，公司董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、
法规、规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事审议，做出以下决议：
    1.审议通过《关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司 2023 年年度及 2024 年半年度权益分派已经实施完毕，根据《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、《上海昊海生
物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计
划》”或“本激励计划”）等相关规定对公司本激励计划尚未归属的限制性股票的
授予数量及授予价格进行调整，经过本次调整后，已授予但尚未归属的限制性股
票数量调整为 456,908 股，其中，首次授予的尚未归属的限制性股票数量调整为
214,008 股，预留授予的尚未归属的限制性股票数量调整为 242,900 股，授予价
格均由 93.90 元/股调整为 65.96 元/股。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
昊海生物科技股份有限公司关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予数量
及授予价格的公告》（公告编号：2024-062）。

    董事侯永泰、吴剑英、唐敏捷、陈奕奕作为公司本激励计划首次授予的激励
对象，回避了对该议案的表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
       2.审议通过《关于作废 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》
    根据《管理办法》等法律法规、《激励计划》等规定和公司 2022 年第一次临
时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东
大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 17,898
股。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
昊海生物科技股份有限公司关于作废 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-063）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
       3.审议通过《关于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第二
个归属期符合归属条件的议案》
    根据《管理办法》等法律法规、《激励计划》等规定和公司 2022 年第一次临
时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东
大会的授权，董事会认为公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划预留授予第二个
归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 225,002 股。同意公司按照
本激励计划的相关规定为符合条件的 87 名激励对象办理归属相关事宜。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海
昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第二
个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-064）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
       4.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会同意通过《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
昊海生物科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-065）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                       上海昊海生物科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 11 月 30 日