上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会
    2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告


    根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关要求，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会，就公司在任独立董事洪志良、王晓野、于延国的独立性情况进行评
估并出具如下专项意见：
    经核查公司独立董事洪志良、王晓野、于延国的兼职、任职情况以及其
签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在
公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间
不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董
事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董
事独立性的相关要求。




                                     上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2024 年 4 月 17 日