证券代码：688368               证券简称：晶丰明源    公告编号：2024-039


              上海晶丰明源半导体股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3
号 9 层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         39,719,953
普通股股东所持有表决权数量                                  39,719,953
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               63.8402
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          63.8402


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、会议召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长胡黎强先生主持。
会议的召集与召开程序及表决方式与表决程序均符合《公司法》《公司章程》的
       规定，会议合法有效。

       （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘洁茜女士因工作原因未出席会议，已
          向董事会履行请假手续；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、 董事会秘书张漪萌女士出席会议；财务负责人徐雯女士列席会议。


       二、     议案审议情况

       （一） 非累积投票议案

       1、 议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议
          有效期的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                        同意              反对            弃权
              股东类型                                        比例            比例
                                 票数       比例（%） 票数            票数
                                                              （%）           （%）
       普通股                  39,719,953 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


       2、 议案名称：《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行
          可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                        同意              反对            弃权
              股东类型                                        比例            比例
                                 票数       比例（%） 票数            票数
                                                              （%）           （%）
       普通股                  39,719,953 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                               同意            反对           弃权
议案
                  议案名称                                       比例      票   比例
序号                                     票数   比例（%） 票数
                                                                 （%）     数   （%）
1      《关于延长公司向不特定对         210,661 100.0000      0 0.0000       0 0.0000
    象发行可转换公司债券股东
    大会决议有效期的议案》
2   《关于延长股东大会授权董    210,661   100.0000      0   0.0000      0   0.0000
    事会全权办理本次向不特定
    对象发行可转换公司债券相
    关事宜有效期的议案》


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股
    东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    2、本次股东大会议案均对中小投资者进行了单独计票。

    三、   律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

       律师：陈程、钟离心庆

    2、 律师见证结论意见：

        本所律师认为：上海晶丰明源半导体股份有限公司本次股东大会的召集和召
    开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表
    决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行
    政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大
    会通过的表决结果合法、有效。


       特此公告。


                                     上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会
                                                            2024 年 5 月 22 日