证券代码：688368           证券简称：晶丰明源         公告编号：2024-045


             上海晶丰明源半导体股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
四次会议于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会
议于 2024 年 6 月 17 日以现场会议方式召开。
    会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的规定，作出的决
议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文
件的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤
回申请文件不会对公司正常业务经营及持续稳定发展造成重大不利影响，不存在
损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债
券并撤回申请文件的公告》。


    特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
                    监   事   会
              2024 年 6 月 18 日