证券代码：688375           证券简称：国博电子        公告编号：2024-009



                   南京国博电子股份有限公司
          第一届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会
议于 2024 年 4 月 3 日以现场会议结合通讯的方式召开，会议通知及资料于会议
召开前 5 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席澹台永静
女士主持，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及
表决符合有关法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的
决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

    （一） 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监

事候选人的议案》

    鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司法人治理结构完整以及生产
经营正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。
经监事会审议，决定提名孙博女士、朱涛巍先生为公司第二届监事会非职工代表
监事候选人；公司职工代表大会已选举卢瑛女士为公司第二届监事会职工代表监
事。上述三人组成公司第二届监事会。为确保监事会的正常运作，第一届监事会
现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生
之日起，方自动卸任。


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    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京国博电子股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》 公告编号：2024-010）、
《南京国博电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2024-011）。
    特此公告。

                                        南京国博电子股份有限公司监事会

                                                  2024 年 4 月 4 日




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