证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-028
南京国博电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 325,141,867
普通股股东所持有表决权数量 325,141,867
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 81.2834
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 81.2834
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅滨先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《南京国博电子股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，因工作原因监事孙博女士未出席；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师（南
京）事务所律师戴文东先生、郑华菊女士出席见证。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,141,088 99.9997 779 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,141,088 99.9997 779 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,141,088 99.9997 779 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,141,088 99.9997 779 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,141,088 99.9997 779 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,139,888 99.9993 1,979 0.0007 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,485,448 99.9985 779 0.0015 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,237,328 99.9993 779 0.0007 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 103,029,899 99.7373 271,328 0.2627 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,141,088 99.9997 779 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 103,029,899 99.7373 271,328 0.2627 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2024 年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,141,088 99.9997 779 0.0003 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 关于 2023 年度 18,627,968 99.9893 1,979 0.0107 0 0.0000
利润分配及资
本公积金转增
股本预案的议
案
7 关于 2024 年度 18,629,168 99.9958 779 0.0042 0 0.0000
董事薪酬方案
的议案
9 关于 2024 年度 18,358,619 98.5435 271,328 1.4565 0 0.0000
日常关联交易
预计的议案
11 关于公司与中 18,358,619 98.5435 271,328 1.4565 0 0.0000
国电子科技财
务有限公司签
订《金融服务协
议》暨关联交易
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 6、7、9、11 项对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 11。
关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究
所、中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）已对议案 7 进行回
避表决；
关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究
所已对议案 8 进行回避表决；
关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究
所、中电科投资控股有限公司已对议案 9、议案 11 进行回避表决。
3、本次股东大会分别听取了各独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所律师
律师：戴文东先生、郑华菊女士
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京国博电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日