2024 年第一次临时股东大会会议资料


证券代码：688377                     证券简称：迪威尔




         南京迪威尔高端制造股份有限公司




        2024年第一次临时股东大会会议资料




                   二〇二四年八月
                                                                          2024 年第一次临时股东大会会议资料




                       2024 年第一次临时股东大会会议资料
                                                        目录
2024 年第一次临时股东大会会议须知 ..............................................................................2


2024 年第一次临时股东大会表决办法说明 ......................................................................3


2024 年第一次临时股东大会会议议程 ..............................................................................4


2024 年第一次临时股东大会会议议案 ..............................................................................5


  议案 1：《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》 ........5


  议案 2：《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 ............7


  议案 3：《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 9




                                                       1
                                                 2024 年第一次临时股东大会会议资料




            2024 年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根

据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《股东大会

议事规则》制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。



    一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序

和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的

权益，以确保股东大会的正常秩序。

    二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

    三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务

组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言

或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言

或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

    四、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信

息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

    五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除

出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师

及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录

音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他

股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。




                                     2
                                                    2024 年第一次临时股东大会会议资料




         2024 年第一次临时股东大会表决办法说明


    本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前

请阅读本说明。

    现场投票表决办法：

    一、本次股东大会表决的组织工作由证券部负责。大会设计票人和监票人，对

本次股东大会的投票、计票过程进行监督。表决前，先举手表决本次会议的计票人

和监票人。

    二、表决规定：

    1、股东及代理人对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在

相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。未交的表决票视同

未参加表决。

    2、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处

签名，否则，该表决票按无效票处理，视同未参加表决。

    三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议

投票表决的同时参与了网上投票，以第一次投票结果为准。

    四、投票结束后，在律师见证监督下，计票人和监票人进行清点计票，统计表

决结果，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

    网络投票表决办法：

    采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时

间为 2024 年 8 月 1 日交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为 2024 年 8 月 1 日的 9:15-15:00。




                                       3
                                                 2024 年第一次临时股东大会会议资料




           2024 年第一次临时股东大会会议议程


会议时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 2 点

会议地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长张利先生

                               议程内容

一、宣布会议开始

二、宣布出席及列席会议的人员

三、宣布会议表决方式为书面投票表决

四、审议各项议案

五、投票表决

六、计票和监票

七、统计表决结果

八、宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议

九、律师宣读见证意见

十、签署会议文件

十一、宣布会议结束




                                  4
                                                      2024 年第一次临时股东大会会议资料



议案 1：




            关于董事会换届暨选举第六届董事会
                    非独立董事候选人的议案


各位股东及股东代表：

    公司第五届董事会任期将于 2024 年 8 月 11 日届满。为顺利完成公司董事会的

换届选举，公司第五届董事会依据《公司法》《公司章程》的相关规定，就第六届董

事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项

开展了相关工作。经董事会提名委员会对公司第六届董事候选人任职资格的审查，公

司董事会同意提名张利先生、李跃玲女士、张洪先生、张闻骋先生为公司第六届董事

会非独立董事候选人（简历详见附件）。

    公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事

选举将以累积投票制方式进行。公司第六届董事会董事自 2024 年第一次临时股东大

会审议通过之日起就任，任期三年。

    本议案已于 2024 年 7 月 16 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

    现将此议案提交股东大会，请予审议。




                                           南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

                                                                   2024 年 8 月 1 日




                                       5
                                                   2024 年第一次临时股东大会会议资料



附件：


                            非独立董事候选人简历


    张利先生：中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，大专学历，企业管理专

业，曾任南京市六合区人大代表，荣获“南京市劳动模范”称号。1978年12月至1986年12

月，在沈阳某部队服役，任连长；1987年1月至1996年8月，就职于中国石化集团南京

化学工业有限公司，任人事干事；1996年9月至2010年6月，任实业公司执行董事、总

经理；2010年6月至2013年8月，任实业公司执行董事；2009年9月至今，就职于本公

司。现任本公司董事长、总经理，精工科技执行董事、总经理，全面负责公司的生产

经营管理工作。


    李跃玲女士：中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大专学历。1988年8月

至1996年8月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司；1996年9月至2009年8月，

就职于实业公司，任财务部经理；2009年9月至今，就职于本公司。现任本公司董事、

董事会秘书、财务总监、实业公司执行董事、南迪咨询执行董事。


    张洪先生：中国国籍，1961年出生，无境外永久居留权，高中学历。1979年10月

至1996年8月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司；1996年9月至2009年8月，

就职于实业公司，任营销部经理；2009年9月至今，就职于本公司。现任本公司董事、

副总经理，负责物资采购相关工作。


    张闻骋先生：中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2017 年

1 月至今，就职于本公司。现任本公司营销经理，负责公司市场营销相关工作。




                                      6
                                                    2024 年第一次临时股东大会会议资料



议案 2：




            关于董事会换届暨选举第六届董事会
                       独立董事候选人的议案


各位股东及股东代表：

    公司第五届董事会任期将于 2024 年 8 月 11 日届满。为顺利完成公司董事会的

换届选举，公司第五届董事会依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章

程》的相关规定，就第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、

董事候选人任职资格等事项开展了相关工作。经董事会提名委员会对公司第六届董

事候选人任职资格的审查同意提名王宜峻女士、宁敖先生、韩木林先生为公司第六届

董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中王宜峻女士为会计专业人士。

    公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中独立董事选

举将以累积投票制方式进行。公司第六届董事会董事自 2024 年第一次临时股东大会

审议通过之日起就任，任期三年。

    本议案已于 2024 年 7 月 16 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

    现将此议案提交股东大会，请予审议。




                                         南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

                                                                 2024 年 8 月 1 日




                                     7
                                                 2024 年第一次临时股东大会会议资料



附件：

                            独立董事候选人简历


    王宜峻女士：中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，硕士学历，高级会

计师、注册会计师、注册税务师、澳大利亚注册会计师。2006 年入选财政部首批全

国会计行业领军人才（注册会计师系列），2012 年获得“全国会计领军人才”证

书。1996 年 9 月至今历任江苏苏亚金诚会计师事务所证券金融部项目经理、高级项

目经理、合伙人。现任本公司独立董事。

    宁敖先生：中国国籍，1961 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾任华泰

联合证券有限责任公司执行委员会委员、工会主席、董事总经理及保荐代表人。现任

常州千红生化制药股份有限公司独立董事。


    韩木林先生：中国国籍, 1963 年出生，无境外永久居留权，本科学历，教授级高

级工程师。1985 年至 1998 年，任冶金部包头钢铁设计研究院总设计师；1998 年至

2018 年，任中国锻压协会副秘书长，2019 年至今，任中国锻压协会副理事长。现任

上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董事。




                                       8
                                                    2024 年第一次临时股东大会会议资料



议案 3：




            关于监事会换届暨选举第六届监事会
                 非职工代表监事候选人的议案


各位股东及股东代表：

    公司第五届监事会任期于 2024 年 8 月 11 日届满。为顺利完成公司监事会的换

届选举，公司第五届监事会依据《公司法》《公司章程》的相关规定，就第六届监事

会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项开

展了相关工作。经有关各方推荐，公司第六届监事会拟确定何蓉女士、路明辉先生为

公司第六届监事会监事候选人（简历详见附件）。

    本议案已于 2024 年 7 月 16 日召开的公司第五届监事会第十五次会议审议通过。

    现将此议案提交股东大会，请予审议。




                                         南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会

                                                                 2024 年 8 月 1 日




                                     9
                                                  2024 年第一次临时股东大会会议资料



附件：

    何蓉女士：中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权，大专学历，企业管理

专业，会计师、国际注册内部审计师。1981年1月至2008年1月，就职于中国石化集

团南京化学工业有限公司审计处，历任财务审计科科员、科长；2008年1月至2009

年8月，就职于实业公司，任财务部副经理；2009年9月至今，就职于本公司，历任

财务部副经理、审计部经理；现任本公司监事会主席、审计部经理，负责内部审计

相关工作。


    路明辉先生：中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，本科学历，钢铁冶

炼专业、信息化管理专业，工程师。1995 年 7 月至 2012 年 10 月，就职于南京钢铁

集团冶金铸造有限公司，历任技术部技术员、技术部部长、铸钢厂厂长；2012 年 11

月至今，就职于本公司，历任研发部经理、品质保障部经理、物资部经理。现任本公

司监事、物资部经理，负责物资采购相关工作。




                                     10