证券代码：688377            证券简称：迪威尔          公告编号：2024-033


                   南京迪威尔高端制造股份有限公司
                   第六届董事会第五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司” ）第六届董事会第五次
会议于 2024 年 12 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。依据《南京迪威尔高端制造
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2024 年
12 月 9 日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称《管理办法》）《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称《激励计划》）的相关规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司需
对本次激励计划的授予价格（含预留授予）进行相应调整，即授予价格由 7.84 元/
股调整为 7.61 元/股。
    本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南
京迪威尔高端制造股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的
公告》（公告编号：2024-035）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张利、张洪、李跃玲、
张闻骋回避表决。
                                     1
    （二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归
属期归属条件成就的议案》
    根据《管理办法》《科创板股票上市规则》《激励计划》的相关规定，公司
2021 年限制性股票激励计划规定的第二个归属期归属条件已经成就，其中，首次授
予限制性股票第二个归属期可归属数量为 42.00 万股，符合条件的激励对象有 33 人；
预留授予限制性股票第二个归属期可归属数量为 9.60 万股，符合条件的激励对象有
10 人。
    本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南
京迪威尔高端制造股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分
第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-034）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张利、张洪、李跃玲、
张闻骋回避表决。




     特此公告。



                                           南京迪威尔高端制造股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2024 年 12 月 19 日




                                    2