证券代码：688378             证券简称：奥来德                公告编号：2024-027



                吉林奥来德光电材料股份有限公司

                第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2024 年 7 月 12 日在长春市高新开发区红旗大厦 19 层公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 8 日发出，以专人送达等方式发出送达全体董事，
与会董事均已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事
9 名，由董事长轩景泉先生主持本次会议，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于<2023 年度超额业绩奖励基金分配及发放方案>的议案》
    根据公司《超额业绩奖励基金计划》等相关规定，公司 2023 年度奖励基金的计提
条件已经成就，须计提 503.59 万元发放给符合条件的公司员工。
    本议案已经审计委员会事先审议通过。
    轩景泉、马晓宇、王辉、轩菱忆、李明、汪康为关联方，回避表决。
    表决结果：同意 3 票，回避 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于超募资金投资项目延期的议案》
    本议案已经独立董事专门会议事先审议通过。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于超募资金投资项目延期的公
告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
             吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
                                 2024 年 7 月 13 日