证券代码：688383           证券简称：新益昌        公告编号：2024-020


                   深圳新益昌科技股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8
栋 3F 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         70,961,638

普通股股东所持有表决权数量                                  70,961,638

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               69.8604
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          69.8604


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由公司董事会
召集，董事长胡新荣先生主持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次

   会议。


二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议
   有效期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型                        比例            比例             比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）         （%）              （%）
        普通股         70,961,638 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理
   向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型                        比例            比例             比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）         （%）              （%）
        普通股         70,961,638 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                  反对                     弃权
       股东类型                         比例               比例                         比例
                          票数                     票数                      票数
                                        （%）            （%）                          （%）
        普通股          70,961,638 100.0000               0       0.0000            0 0.0000


4、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对                      弃权
       股东类型                         比例                      比例                  比例
                          票数                     票数                      票数
                                        （%）                     （%）                 （%）
        普通股          70,672,575 99.5926 289,063                0.4074            0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意              反对                    弃权
议案
             议案名称                      比例             比例                    比例
序号                          票数                   票数                     票数
                                           （%）            （%）                   （%）
         《关于延长公司
         向不特定对象发
  1      行可转换公司债      290,263 100.0000                 0     0.0000          0   0.0000
         券股东大会决议
         有效期的议案》
         《关于提请股东
         大会延长授权董
         事会或董事会授
         权人士全权办理
  2                          290,263 100.0000                 0     0.0000          0   0.0000
         向不特定对象发
         行可转换公司债
         券事宜有效期的
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。


三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：李程程、郭梦玥

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股
东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    深圳新益昌科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 9 日