证券代码：688396          证券简称：华润微            公告编号：2024-004




                         华润微电子有限公司
              第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于 2024 年 3 月 11 日以
现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第二届董事会第十四次会议（以下
简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2024 年 3 月 6 日通过电话及邮件方式送达
全体董事。会议应出席董事 12 人，实际到会董事 12 人，会议由公司董事长陈小
军先生主持，公司总法律顾问李舸先生及其他相关人员列席会议。会议的召集和
召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律及公司《经第八次修订及重列的组织章
程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）、《董事会议事规则》及其他有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由公司董事长陈小军先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《公司 2024 年度审计工作计划》
    议案内容：公司审计部门履行向董事会报告的义务，汇报 2024 年度审计工
作计划。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年第二类限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》

    议案内容：公司 2021 年第二类限制性股票激励计划首次授予部分的第一次
归属条件已达成，授权公司相关部门统筹安排激励对象员工的归属通知、员工出

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资、公司验资、股票登记、披露公告等限制性股票归属的相关落实工作。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李虹、吴国屹回避表决。

    （三）审议通过《关于公司调整 2021 年第二类限制性股票激励计划授予价
格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    议案内容：关于公司调整 2021 年第二类限制性股票激励计划授予价格及作
废部分已授予尚未归属的限制性股票。详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《华润微电子有限公司关于调整 2021 年第二类限制性股
票激励计划授予价格及作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-006）。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李虹、吴国屹回避表决。

    （四）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
    议案内容：公司对组织机构设置进行调整。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                                   华润微电子有限公司董事会

                                                           2024 年 3 月 12 日




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