证券代码：688408           证券简称：中信博             公告编号：2024-054


             江苏中信博新能源科技股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十七次会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月
18 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，会议由监事会主席王宗星先生召集并主持。会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》等法律、
法规及公司的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
    经审议，监事会认为：
    公司结合本次发行募集资金净额低于《中信博证券募集说明书（注册稿）》
中预计使用募集资金投资金额的实际情况，为保障募投项目的顺利实施，提高
募集资金的使用效率，对募投项目拟投入资金金额进行调整，符合《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修
订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求。监事会同意通过《关于
公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。


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    （二）审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投
项目的议案》
    经审议，监事会认为：
    公司为推动募集资金合理使用及募投项目的建设落实，保护投资者合法权
益，拟使用募集资金向常州中信博新能源科技有限公司提供不超过
313,835,000.00 元 的 无 息 借 款 （ 光 伏 跟 踪 系 统 平 行 驱 动 器 产 能 扩 建 项 目
257,585,000.00 元，研发实验室建设项目 56,250,000.00 元）、向宿松中信博
新能源科技有限公司提供不超过 243,080,000.00 元的无息借款、向准格尔旗信
博新能源科技有限公司提供不超过 236,311,696.74 元的无息借款，符合《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月
修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求。监事会同意通过《关
于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。

    （三）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：
    公司为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金增加公司收益，拟
使用闲置募集资金额度不超过人民币 8 亿元进行现金管理，购买安全性高、流
动性好的产品，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件的要
求。监事会同意通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。

    特此公告。


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江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会

                     2024 年 11 月 21 日




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