国投证券股份有限公司
关于江苏中信博新能源科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为江苏中信
博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）2022年度向特定对象
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对中信博拟使用募
集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中
信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价格
为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除各项
发行费用后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于
2024 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2024]第 ZF11138 号《验资报告》。为规范公
司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，
公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协
议。
二、募集资金投资项目情况
2024 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议
案》，调整后募投项目拟投入募集资金金额情况如下：
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单位：元
序 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
项目名称 项目投资总额
号 资金金额 资金金额
光伏跟踪系统平行驱
1 304,145,000.00 257,585,000.00 257,585,000.00
动器产能扩建项目
宿松中信博新能源科
2 技有限公司光伏配套 308,867,900.00 243,080,000.00 243,080,000.00
产业园项目
西部跟踪支架生产及
3 306,445,000.00 254,375,000.00 236,311,696.74
实证基地建设项目
4 研发实验室建设项目 77,060,000.00 56,250,000.00 56,250,000.00
5 补充流动资金项目 500,000,000.00 290,000,000.00 290,000,000.00
合计 1,496,517,900.00 1,101,290,000.00 1,083,226,696.74
本次发行募集资金到位前，公司根据实际经营需要以自筹资金对上述项目进
行前期投入；募集资金到位后，公司将使用募集资金置换前期已投入的自筹资金，
置换后的剩余募集资金将用于项目后续投资。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2024年11月8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资总金额为人民币 206,432,797.75元，本次募集资金拟置换金额为人民币
206,432,797.75元。具体情况如下表所示：
单位：元
序号 项目名称 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
光伏跟踪系统平行驱动器产能
1 257,585,000.00 93,795,168.32
扩建项目
宿松中信博新能源科技有限公
2 243,080,000.00 106,945,187.08
司光伏配套产业园项目
西部跟踪支架生产及实证基地
3 236,311,696.74 5,692,442.35
建设项目
合 计 736,976,696.74 206,432,797.75
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金
使用情况出具了《关于江苏中信博新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z2534 号）。
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四、审议程序
2024 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》，同意公司拟使用募集资金人民币 206,432,797.75 元置换预先投入募投项目
的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规及规范性文件中关于募集资金到账后 6 个月内以募集资金置换自
筹资金的规定。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的
核查意见，上述议案无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司拟使用募集资金人民币 206,432,797.75 元置换预先投
入募投项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规及规范性文件中关于募集资金到账后 6 个月内以募集
资金置换自筹资金的规定。监事会同意通过《关于使用募集资金置换预先投入的
自筹资金的议案》。
（二）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的情况进行了专项鉴证，并出具《关于江苏中信博新能源科技股份有限公
司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 》（ 容 诚 专 字
[2024]230Z2534 号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编
制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及交易所的相关规定编制，公允反映了中信博以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的情况。
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六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金事项已履行了必要的审批程序，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已
出具专项鉴证报告，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法
规规定。公司本次募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于江苏中信博新能源科技股份有限
公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
徐长浩 郑 旭
国投证券股份有限公司
年 月 日
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