证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-062
江苏中信博新能源科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中信
博”）拟使用募集资金人民币206,432,797.75元置换预先投入的自筹资金。本
次募集资金的置换事项符合关于募集资金到账后6个月内以募集资金置换自筹资
金等相关法律法规、规范性文件的规定。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中
信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价
格为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除
各项发行费用后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审
验，并于 2024 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2024]第 ZF11138 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金
专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金
专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募
集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
2024 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议
案》，调整后募投项目拟投入募集资金金额情况如下：
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序 项目投资总额 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
项目名称
号 （元） 资金金额（元） 资金金额（元）
光伏跟踪系统平行驱
1 304,145,000.00 257,585,000.00 257,585,000.00
动器产能扩建项目
宿松中信博新能源科
2 技有限公司光伏配套 308,867,900.00 243,080,000.00 243,080,000.00
产业园项目
西部跟踪支架生产及
3 306,445,000.00 254,375,000.00 236,311,696.74
实证基地建设项目
4 研发实验室建设项目 77,060,000.00 56,250,000.00 56,250,000.00
5 补充流动资金项目 500,000,000.00 290,000,000.00 290,000,000.00
合 计 1,496,517,900.00 1,101,290,000.00 1,083,226,696.74
关于上述募集资金投资项目金额调整的具体情况，详见公司于 2024 年 11 月
21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信博关于调整募投
项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-050）。
本次发行募集资金到位前，公司根据实际经营需要以自筹资金对上述项目
进行前期投入；募集资金到位后，公司将使用募集资金置换前期已投入的自筹
资金，置换后的剩余募集资金将用于项目后续投资。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2024 年 11 月 8 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资总金额为人民币 206,432,797.75 元，本次募集资金拟置换金额为人民
币 206,432,797.75 元。具体情况如下表所示：
序 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
项目名称
号 （元） （元）
光伏跟踪系统平行驱动器产能
1 257,585,000.00 93,795,168.32
扩建项目
宿松中信博新能源科技有限公
2 243,080,000.00 106,945,187.08
司光伏配套产业园项目
西部跟踪支架生产及实证基地
3 236,311,696.74 5,692,442.35
建设项目
合 计 736,976,696.74 206,432,797.75
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资
金使用情况出具了《关于江苏中信博新能源科技股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z2534 号）。
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四、审议程序
2024 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
议案》，同意公司拟使用募集资金人民币 206,432,797.75 元置换预先投入募投
项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及规范性文件中
关于募集资金到账后 6 个月内以募集资金置换自筹资金的规定。公司监事会发
表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见，上述议案无需提
交股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：
公司拟使用募集资金人民币 206,432,797.75 元置换预先投入募投项目的自
筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及规范性文件中关于募集
资金到账后 6 个月内以募集资金置换自筹资金的规定。监事会同意通过《关于
使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
（二）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的情况进行了专项鉴证，并出具《关于江苏中信博新能源科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字
[2024]230Z2534 号)。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为:中信博编制的
《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按
照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及交易所的相关规定编制,公允反映了中信博以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的情况。
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（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金事项已履行了必要的审批程序，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
已出具专项鉴证报告，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个
月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律、法规规定。公司本次募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触，
不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形。
综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日
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